防范非法集資宣傳月 | 以“投資炒股”為名非法集資5億 昔日“股神” 被判刑
案例：
“股票賬戶余額2014年1月37億元，2015年1月66億元，2016年1月104億元，2017年1月280億元。但這些數(shù)據(jù)都是假的！”“說是炒股，其實(shí)炒期貨?！?017年7月2日以來，多名市民陸續(xù)至武進(jìn)區(qū)一派出所報(bào)案，都說自己被人騙了。大家七嘴八舌的陳述共同指向當(dāng)?shù)赜忻摹肮缮瘛薄櫮场?/span>
顧某被單位辭退后接觸了炒股，在股市中打拼出一點(diǎn)名氣，并通過社會(huì)關(guān)系和人脈讓“股神”的影響力及知名度不斷提升。從2003年開始，顧某等人以“投資炒股”為名，以高利為誘餌，承諾保本付息，通過對(duì)外口口相傳，吸引他人投資。2016年6月開始，顧某隱瞞期貨投資大量虧損，資金鏈斷裂的真實(shí)情況，以虛擬股票賬戶欺騙他人繼續(xù)吸收新的投資。
截至案發(fā)，顧某等3人共吸收本金5億多，2億多本金無法歸還。這些集資款除了用于股票、期貨買賣、支付利息，還用于購買豪車、別墅等進(jìn)行揮霍。
法院判決
法院審理認(rèn)為，被告人顧某等3人非法吸收公眾存款，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人顧某使用詐騙的方法非法集資，構(gòu)成集資詐騙罪。鑒于部分被告人有自首情節(jié)，最終法院依法分別判處顧某等3人有期徒刑十八年至五年不等，并處罰金共計(jì)一百七十萬元。
法官說法
本案中，被告人顧某等3人以炒股為名，面向社會(huì)公眾吸收資金，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，擾亂金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。顧某本人后來又隱瞞擅自投資期貨大量虧損、資金鏈斷裂的真實(shí)情況，以非法占有為目的，使用詐騙方法繼續(xù)非法集資，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
法官提醒
非法集資花樣多，高額回報(bào)藏陷阱。
各種套路要警惕，市民投資需謹(jǐn)慎。
廣大市民遇到類似情況最好做到“四看三思等一夜”，增強(qiáng)鑒別能力和防范意識(shí)，從源頭預(yù)防非法集資：
四看。一看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)。二看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。三看經(jīng)營模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。
三思。一思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情。二思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規(guī)律。三思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
等一夜。遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再?zèng)Q定。不要盲目相信造勢(shì)宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條 【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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