非法集資130余億元 旌逸集團(tuán)孔祥友被判無(wú)期
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圖片來(lái)自上海二中院微信公號(hào)
上海市第二中級(jí)人民法院通報(bào)，7月23日，該院采用網(wǎng)絡(luò)在線與線下宣判相結(jié)合方式，依法公開(kāi)宣判被告單位旌逸集團(tuán)有限公司、被告人孔祥友非法集資案，以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處?kù)阂菁瘓F(tuán)有限公司罰金人民幣二千一百萬(wàn)元，以集資詐騙罪判處孔祥友無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣一千萬(wàn)元。
法院經(jīng)審理查明：上海旌逸資產(chǎn)管理有限公司于2011年1月注冊(cè)成立，2014年7月該公司由他人轉(zhuǎn)讓給周海生（另案處理）。同年8月，周海生設(shè)立上海人宇資產(chǎn)管理有限公司。2014年8月至2015年2月，旌逸資產(chǎn)公司和人宇公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)開(kāi)設(shè)的分支機(jī)構(gòu)發(fā)放宣傳單等方式公開(kāi)宣傳，承諾保本并許以8%至12.6%的年化收益，向1,577人非法吸收資金人民幣2.5億余元，其中已兌付本金6,141萬(wàn)余元及利息413萬(wàn)余元。
2014年12月，被告人孔祥友在明知旌逸資產(chǎn)公司和人宇公司非法吸收資金且大部分本金未兌付的情況下，仍擔(dān)任上述兩家公司的法定代表人，且于2015年1月又設(shè)立上海萬(wàn)悅?cè)谫Y租賃有限公司，并于同年春節(jié)后實(shí)際控制了上述三家公司。同年3月起，旌逸資產(chǎn)公司招錄陸金花、王一倩、謝作享（均另案處理）等人，先后在上海等八個(gè)省、直轄市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。2016年7月，旌逸資產(chǎn)公司正式更名為旌逸集團(tuán)有限公司。
至2018年2月，孔祥友在旌逸集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)人宇公司、萬(wàn)悅公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)分支機(jī)構(gòu)招募員工發(fā)放宣傳資料、召開(kāi)酒會(huì)等方式公開(kāi)宣傳，以石門縣華宇新能源科技有限公司、廣德縣日泰新能源科技有限公司、黃石經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)孔府佳人娛樂(lè)會(huì)所、鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)迪拜俱樂(lè)部有限公司、上海維多利順風(fēng)娛樂(lè)有限公司、福建武夷中藍(lán)生物科技有限公司、鹽城奧華家居有限公司和段立波、李斌等投資項(xiàng)目名義推出所謂的理財(cái)產(chǎn)品，并采用簽訂《委托融資租賃合同》或《債權(quán)資產(chǎn)受讓協(xié)議》以及相配套的《債權(quán)回購(gòu)協(xié)議》《回購(gòu)承諾書》等方式，承諾保本并以5.4%至26%年化收益為誘餌，向2.7萬(wàn)余人非法集資130億余元。至案發(fā)，仍有1.9萬(wàn)余人本金計(jì)44億余元無(wú)法歸還。
經(jīng)審計(jì)，截止2018年2月，孔祥友以旌逸集團(tuán)等單位名義非法集資130億余元中，除案發(fā)后已被凍結(jié)銀行資金及查獲的現(xiàn)金外，主要用于兌付到期本息89億余元、返還錢款633萬(wàn)余元、公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)支15億余元、以投資項(xiàng)目名義支出22億余元（其中約定項(xiàng)目支出4,849萬(wàn)余元）、孔祥友個(gè)人提現(xiàn)花用3億余元以及根據(jù)孔祥友指令劃轉(zhuǎn)至與集資參與人無(wú)關(guān)的個(gè)人和公司賬戶3億余元等。
上海二中院認(rèn)為，被告單位旌逸集團(tuán)違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾變相吸收存款共計(jì)2.5億余元，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大；旌逸集團(tuán)還以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資130億余元，造成集資參與人損失44億余元，其行為又構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，故對(duì)旌逸集團(tuán)應(yīng)兩罪并罰。被告人孔祥友作為旌逸集團(tuán)法定代表人及實(shí)際控制人，系旌逸集團(tuán)實(shí)施集資詐騙犯罪的直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。故依法作出上述判決。
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